赤崁扶輪社第94次理事會討論記錄
時間: 98年9月20日, 下午8點30分至9點30分
地點:台糖長榮酒店1樓
主席: K.Y
記錄: Vivi
出席: Cindy / Channing / Deborah / Supla / Tiger / Terry
請假: Life / Vincent
議題一、 1.製作布的社旗 2.製作背心 3.年度名片 4.授權理事(或社員)捐款的額度
提案人：Terry 附議： Supla
討論發言：
1.製作布的社旗
Supla：一般扶輪社會製作社旗(Club Flag,是白底, 中有扶輪徽, 下為社名)及依照紀念旗的樣式來製作社旗(Club Banner)。
決議：為因應出席各類場合所需，製作二面(Club Flag,是白底, 中有扶輪徽, 下為社名)，製作二面紀念旗，依照目前小社旗樣式來製作 (Club Banner)。
2.製作背心
Supla：樣式簡單供服務活動時識別用(可以附個口袋放小東西)，我建議可以參考南科社的背心樣式。
決議：先訪價，款式再另行討論。
3.年度名片
Terry:新年度開始就要完成
Supla：還是乾脆有一版屬於本社的固定模式(上面載有例會時間, 統編, 社電子郵件, 中英文, 背面為社員自己的資訊)，最常用的是社長及秘書, 總監辦公室大多會統一製作。
決議：由於印刷數量有最低三盒限制，目前已開始印製。
4.授權理事(或社員)捐款的額度
Supla：這個有點難用通案的方式, 而且與預算編列有關. 如果在預算中沒編列的活動, 可能需要事先針對預算來檢討，我想我們還在由參與活動中來累積處事經驗，應該會愈來愈沒問題。
討論發言：通常在出席需要捐款的場合，都會事先提案經理事會同意才執行，針對未來可能遇到的突發狀況，我們需要確認的是流程而非金額。
K.Y提議：如遇未經理事會討論之突發狀況，需經三位理事同意，其中包含社長或祕書（二擇一），財務長及一位理事，共三位的同意，依憑據向社內請款，並於下次理事會中提案追認。
決議： 依討論內容全數通過
議題二、吳哲文入社案。
吳哲文先生從事空間設計，於98.10.16申請入社，推薦人K.Y,Terry，職業分類05-11與Dominic相同但已取得Dominic口頭同意。
提案人： K.Y. 附議：全體附議
決議：同意吳哲文入社，於10/30 Closed meeting向社員公佈，並安排入社宣誓日期。
議題三、細則及內規修改確認（附件）
修正第22條本內規於2009,09/18經理事會討論，2009,09/25 Closed Meeting公佈修訂通過，於2009.10.20理事會同意施行，其中第5條自2010年度開始實施；第四條第14款自通過後開始依本社第89次例會後理事會決議內容實施。
提案人： K.Y 附議：全體附議
決議： 全體通過。請假程序執行起始日，10/30前通知完畢，11/30為繳費期限
議題四、八八水災募款動用案。
募款收入：社員捐款78,500元；職參車資24,000元；家庭日餐費節餘8,100元；
合計110,600元。
動用項目：台南縣政府20,000元；動力救生艇52,000元；搜救總隊約32,500元（US1,000）；合計104,500元。
結餘：6,100元。 結餘款使用範圍？
提案人： K.Y 附議：全體附議
決議： 全體通過。因捐款內含家庭日餐費及職參遊覽車資，故結餘款回歸社費。
議題五、10/09總監公式訪問所頒發中華扶輪基金獎章處理方式。
總監公式訪問時致贈本社中華扶輪基金獎章貳枚，但本社上一年度的中華扶輪基金捐贈方式為節省一次例會的餐費，呈報每人捐款600元，以金額計算，達一枚基金獎章門檻，未足貳枚，總監應有暗示本社提高捐款的意思。
提案人： K.Y 附議：全體附議
討論發言：
1.總監頒發中華扶輪基金獎章，未盡符合RI的精神與本社捐款方式的本意。
2.已頒發的獎章亦不宜退回，以前任社長（Supla）及現任社長（K.Y.）代表接受。
3.在適當時機尋求較高之中華扶輪基金捐款。
決議： 依討論內容全體通過。
下次理事會時間為： 2009/11/20 例會後
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